信阳钱财置业公司违法操纵并挑战多项禁令,资本运作空手套,小地产如何玩出大赢家?
2021-12-09 09:09:56来源:华新在线点击:
【核心提示】:近日,华新在线编辑接河南信阳市部分群众投诉称:位于信阳高新区工六路与工十一路交汇处的美景东方小区,占地约80余亩,总建筑面积约11万平方,地理位置十分优越。然而,在国家出台限制房地产项目贷款的风口浪尖上,信阳钱财置业公司竟通过移花接木的方式、违法曲线救援第三方与信阳浉河区信用联社(现农村商业银行)联合违法操作(瞒天过海,暗箱操作,大搞利益输送)的方式,分两次违规贷出2800多万,用于美景东方房地产开发项目,涉嫌严重违规、违法;该公司严重偷逃税款,动用多种违法手段套取政府土地出让金全额返还,却未如实申报缴纳企业所得税等等,多项违规、违法行为,手段之隐蔽,影响之恶劣,除公司的实际控制人韩X刚赚的盆满钵满之外,相关主管部门的领导也发了一笔横财!
【采访调查】:接群众投诉后,本网派人驱车来到这个被誉为“江南北国、北国江南”的毛尖之都——信阳,进行为期一周的深入调查。调查中编辑了解到:早在2016年12月30日信阳钱财置业有限公司以8474.86万元购得商新区城东街道办事处刘洼社区5.3301公顷土地使用权。购地合同上明确注明土地用途为中低价们、中小套型普通商品住房用地,而实际上美景东方恰恰走的是高端花园洋房,房价现已高达7500元/m² 。2021年4月16日美景东方项目因未按照核定的资质等级开发,被信阳市住建部门(采取保护性的挠痒措施)仅仅罚款5.1万元。在这违规开发情况下,信阳钱财置业公司通过公司实际控制人韩X刚运用违规、违法手段,通过大额的利益输送方式,分两次全额套取了土地出让金8400多万全部返还。 在调查中,本网编辑还进一步了解到钱财置业公司实际控制人韩X刚又通过违规、违法的一系列暗箱操作,采用曲线救援第三方公司的方式,2017年10月24日以信阳众泰机械科技有限公司的名义向信阳市浉河区农村信用联社(现浉河区农商行)第一次贷款2000万元,借款用途明确载明为购买特型钢(其实在两个工作日内,这笔贷款全额转到了钱财置业公司的账上,用于房地产开发)。2018年2月1日信阳众泰机械科技有限公司再次向浉河区农村信用社贷款800万元,此次贷款由信阳钱财置业公司提供土地使用权的抵押担保。这两笔贷款合计2800万元,表面上是流向了信阳志成物资有限公司,实际上却是通过信阳志成物资有限公司转到信阳钱财置业有限公司。 在采访中编辑进一步了解到:美景东方小区位于信阳高新区工六路与工十路交汇处,毗临信阳高铁东站,属高铁15分钟生活圈,区域交通畅达,与羊山新区、平桥区、老城区紧密相连周边配套设施齐全,学校、医院、商超一应具全,本该是人们渴望拥有的家,然而事实却并非如些。美景东方小区的业主们皆苦不堪言。正是因为信阳钱财置业公司在手续不全的情况下违规开发,先是延期一年之后终于“交房”了,交房后业主们纷纷发现此项目规划与备案规划多处不一致,许多方面不按标准施工,诸如:墙体开裂,住户门挡电梯,地砖路面换成柏油路面,建筑内部公共区域简陋无比等等问题,导致众多业主产生强烈退房意愿。 【相关链接】:据一位不愿透露姓名的知情人士告诉本网编辑:美景东方项目开发商钱财置业开发商老板韩X刚“路子”非常广,后台也比较强硬。地理位置如此优越的80多亩地块,仅仅用8400多万就买下了,随后这8400多万,在2017年元月到2月期间,分两次又全部返还到信阳钱财置业公司的账上,这个过程,仅仅用了五六十天时间,钱财置业就白白套取得到了80多亩的地块。现在这项目已经结束了,小区的全部房子均在信阳房价最巅峰的时候全部售罄,他们赚到的真金白银远远超过三个亿。在这种赚钱的情况下,他们却不及时清算,并未按时申报缴纳企业所得税,涉嫌大范围的偷逃国家税款。 【律师说法】: 随后,本网编辑电话联系了北京法明律师事务所常主任,就此案件,常主任明确告诉编辑:所谓土地出让金返还或奖励款,就是在土地出让过程中,企业按照招拍挂确定的土地竞拍金额全额缴纳土地出让金并取得了土地出让票据以后,根据地方政府的规定,政府给予的土地出让金一定比例的返还或者奖励。 《中华人民共和国企业所得税法》规定,企业取得的政府补助收入除国务院财政、税务主管部门规定有专项用途,并经国务院批准的以外,一般都属于应税范围,应当依法缴纳企业所得税。房地产开发企业收到当地政府土地出让金返还属于税费返还。《中华人民共和国企业所得税法》把企业实际收到的财政补贴和税费返还排除在“财政拨款”之外,计入当期损益征收企业所得税。 因此,信阳钱财置业有限公司及实际控制人韩X刚涉嫌多项罪名,公安机关及税务稽查部门应该及时介入并进行立案调查,只有依法查处,才能以儆效尤! 【编者手记】: 事情的最新进展情况,本网将进行追踪报道! |